HashtagU Telugu
Telugu
  • English
  • हिंदी
  • వార్తలు
  • తెలంగాణ
  • ఆంధ్రప్రదేశ్
  • జాతీయం
  • సౌత్
  • సినిమా
  • ట్రెండింగ్
  • స్పెషల్
  • ఆఫ్ బీట్
Telugu
  • English
  • हिंदी
Hashtagu Logo
  • వార్తలు
  • తెలంగాణ
  • ఆంధ్రప్రదేశ్
  • జాతీయం
  • సౌత్
  • సినిమా
  • ట్రెండింగ్
  • ఫోటో గ్యాలరీ
  • స్పీడ్ న్యూస్
  • హెల్త్
  • లైఫ్ స్టైల్
  • ఆధ్యాత్మికం
  • ఆఫ్ బీట్
  • Trending
  • # IPL 2025
  • # Revanth Reddy
  • # KTR
  • # PM Modi
  • # ChandrababuNaidu
  • # JaganMohanReddy

  • Telugu News
  • >Telangana
  • >Falcon Scam Ed Case Hyderabad 1700 Crore Fraud

Falcon Scam: ఫాల్కన్‌ స్కామ్‌పై ఈడీ కేసు నమోదు

Falcon Scam: హైదరాబాద్‌ కేంద్రంగా భారీ మోసం జరిగింది. ఫాల్కన్ స్కాం పేరుతో 6979 మంది నుంచి రూ.1700 కోట్లు వసూలు చేసి విదేశాలకు మళ్లించిన ఘటనపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ED) కేసు నమోదు చేసింది. డిపాజిట్లపై అధిక లాభాలు ఇస్తామని ఆశచూపి, షెల్ కంపెనీల ద్వారా డబ్బును విదేశాలకు తరలించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

  • By Kavya Krishna Published Date - 11:44 AM, Sat - 22 February 25
  • daily-hunt
Falcon Scam
Falcon Scam

Falcon Scam: ఓ మోసపూరిత స్కాంలో భాగంగా తక్కువ కాలంలో అధిక లాభాలు అందిస్తామంటూ మోసగాళ్లు వేలాదిమందిని ఆకర్షించారు. ఫాల్కన్ స్కామ్‌ (Falcon Scam) పేరుతో 6979 మందిని మోసగించి రూ.1700 కోట్లు వసూలు చేసిన ఘటనపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ED) కేసు నమోదు చేసింది. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ కేస్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ రిపోర్ట్‌ (ECIR) నమోదు చేసి దర్యాప్తును ప్రారంభించింది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కొనసాగిన ఈ స్కాంలో దేశవ్యాప్తంగా భారీ మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేసి, 22 షెల్ కంపెనీల ద్వారా విదేశాలకు తరలించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దుబాయ్‌, మలేషియా, సింగపూర్‌లకు ఈ అక్రమంగా సంపాదించిన మొత్తాన్ని మళ్లించినట్లు ఈడీ వెల్లడించింది.

సైబరాబాద్‌ ఆర్థిక నేరాల విభాగం జరిపిన విచారణలో, హైదరాబాద్‌లోనే రూ.850 కోట్ల మోసం జరిగినట్లు గుర్తించారు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో 19 మందిపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదయింది. నిందితుల్లో పవన్ కుమార్ ఓదెల, కావ్య నల్లూరి, అనంతను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అయితే, ప్రధాన నిందితులు ఫాల్క్ క్యాపిటల్ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎండీ అమర్‌దీప్ కుమార్, చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ ఆర్యన్ సింగ్, సీఈవో యోగేందర్ సింగ్ దుబాయ్‌కి పారిపోయారు. వారి కోసం పోలీసులు లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు.

ఈ స్కామ్‌ వెనుక అమర్‌దీప్ కుమార్ 2021లో ఫాల్కన్ క్యాపిటల్ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌ను స్థాపించడం కీలకంగా మారింది. ప్రజలను మోసగించేందుకు ఒక ముఠాను ఏర్పరచి, వారికి ఆకర్షణీయమైన ప్రణాళికలు చూపించారు. స్పెషల్ మొబైల్ అప్లికేషన్, వెబ్‌సైట్‌ను రూపొందించి, తాము అమెజాన్, బ్రిటానియా, గోద్రేజ్‌ వంటి ప్రముఖ సంస్థలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నామని నమ్మబలికారు. డిపాజిటర్లకు రూ.25,000 నుంచి రూ.9 లక్షల వరకు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అవకాశం కల్పించి, వార్షికంగా 11 నుంచి 22 శాతం లాభం అందిస్తామని ప్రచారం చేశారు.

ఇలా 6979 మంది నుండి రూ.1700 కోట్లు సేకరించిన నిందితులు, ఆ మొత్తాన్ని 14 సంస్థల్లో పెట్టుబడిగా చూపించారని వెల్లడైంది. అయితే, వీటిలో కొన్ని ఒప్పందాలు నకిలీగా ఉన్నట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. కంపెనీ యజమానులు కొంతమందికి రూ.850 కోట్లు తిరిగి చెల్లించినప్పటికీ, ఇంకా రూ.850 కోట్లు తిరిగి ఇవ్వాల్సి ఉందని వెల్లడించారు.

అంతేకాక, ఈ మోసంలో భాగంగా నిందితులపై గతంలోనూ మల్టీ లెవల్ మార్కెటింగ్ కేసులు నమోదైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి, కంపెనీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఓదెల పవన్ కుమార్, డైరెక్టర్‌గా పనిచేసిన నెల్లూరి కావ్యను అరెస్టు చేశారు. ఈ స్కామ్‌పై దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో మరింత మంది బాధితులు ముందుకు రావాల్సి ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

Read Also : Fibernet : ఫైబర్‌నెట్‌లో పెరుగుతున్న వివాదం.. చైర్మన్ జీవీ రెడ్డి vs ఎండీ దినేశ్‌కుమార్


Follow us
HashtagU Telugu Google News HashtagU Telugu Facebook twitter-icon instagram whatsapp telugu-hashtagu

Tags

  • Cyberabad Police
  • Economic Offense
  • ED case
  • Falcon Scam
  • financial scam
  • Hyderabad Fraud
  • investment fraud
  • Money Laundering
  • Multi-Level Marketing Fraud
  • Ponzi scheme

Related News

Another shock for Anil Ambani.. CBI registers case

Anil Ambani : అనిల్‌ అంబానీకి మరో షాక్‌.. సీబీఐ కేసు నమోదు

ఎస్‌బీఐ అందించిన సమాచారం మేరకు, అనిల్ అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్‌కామ్) సంస్థ, దాని అనుబంధ కంపెనీలు బ్యాంకుల నుంచి భారీగా రుణాలు తీసుకున్నాయి. ప్రత్యేకంగా, రూ.2,929.05 కోట్ల రుణం మోసపూరితంగా పొందినట్లు గుర్తించిన సీబీఐ, ముంబైలో ఆర్‌కామ్‌, అనిల్ అంబానీ సహా ఇతరులపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసింది.

    Latest News

    • Ganesh Visarjan : 16 కిలో మీటర్లు సాగనున్న బాలాపూర్‌ గణేష్‌ శోభాయాత్ర..

    • AP : అసెంబ్లీకి రాకపోతే ఉప ఎన్నికలే: జగన్ కు రఘురామకృష్ణరాజు హెచ్చరిక

    • Shocking : ఎర్రకోటకే కన్నం వేసిన ఘనులు

    • Modi Govt : న్యాయ వ్యవస్థలో విప్లవం..’రోబో జడ్జిలు’ సరికొత్త ప్రయోగం..

    • Narendra Modi : ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలపై ప్రధాని మోడీ స్పందన

    Trending News

      • Yograj Singh: ధోనితో సహా చాలా మంది ఆటగాళ్లు వెన్నుపోటు పొడిచారు: యువ‌రాజ్ తండ్రి

      • Sara Tendulkar: సచిన్ కుమార్తె సారా టెండూల్కర్‌కు నిజంగానే ఎంగేజ్‌మెంట్ జ‌రిగిందా?

      • IPL Tickets: క్రికెట్ అభిమానులకు తీపి, చేదు వార్త.. ఐపీఎల్‌పై జీఎస్టీ పెంపు, టికెట్లపై తగ్గింపు!

      • New GST: జీఎస్టీలో కీల‌క మార్పులు.. రూ. 48,000 కోట్లు న‌ష్టం?!

      • GST Slashed: హెయిర్‌కట్, ఫేషియల్ చేయించుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్‌.. ఎందుకంటే?

    HashtagU Telugu
    • Contact Us
    • About Us
    • Privacy & Cookies Notice
    Category
    • Telangana News
    • Andhra Pradesh News
    • National News
    • South
    • Entertainment News
    • Trending News
    • Special News
    • Off Beat
    • Business News
    Trending News
    • Health Tips
    • Movie Reviews
    • 2024 Olympics
    • Life Style
    • Nara Lokesh
    • Nara Chandrababu Naidu
    • Revanth Reddy
    • kcr

    follow us

    • Copyright © 2025 Hashtag U. All rights reserved.
    • Powered by Veegam Software Pvt Ltd