Tax Scam: 263 కోట్ల నకిలీ పన్ను రీఫండ్ కుంభకోణం కేసులో వ్యాపారవేత్త అరెస్టు

Tax Scam: 263 కోట్ల ఆదాయపు పన్ను రీఫండ్ మోసం కేసులో మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఓ వ్యాపారవేత్తని అరెస్టు చేసింది. నిందితుడు రాజేష్ బత్రేజాగా గుర్తించారు. రూ. 55.5 కోట్ల క్రైమ్ (PoC) ఆదాయాన్ని దేశం వెలుపలికి మళ్లించడంలో మరియు దానిలో కొంత భాగాన్ని భారతదేశంలోని రెండు సంస్థలకు తరలించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

గతంలో ఆదాయపు పన్ను శాఖ మాజీ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ తానాజీ మండల్‌ అధికారి, ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీలో ఉన్న వ్యాపారవేత్తలు భూషణ్‌ పాటిల్‌, రాజేష్‌ శెట్టిలను అరెస్టు చేసింది. తానాజీ మండల్ అధికారి మరియు ఇతరులపై ఐపిసి మరియు అవినీతి నిరోధక చట్టం (పిసిఎ)లోని పలు సెక్షన్ల కింద సిబిఐ నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. రూ. 263.95 కోట్లను మళ్లించడంలో బత్రేజా తానాజీకి సహకరించారని ఈడీ ఆరోపించింది. 55.50 కోట్లను హవాలా మార్గాల ద్వారా భారతదేశం వెలుపల పంపడానికి నగదుగా మార్చడానికి మూడు షెల్ కంపెనీలలోకి ప్రవేశించింది.

బట్రేజా కూడా తానాజీకి నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని దాచిపెట్టడంలో సహకరించాడని ఏజెన్సీ తన ప్రకటనలో తెలిపింది. గత వారం ఈడీ రెండు కంపెనీల ప్రాంగణాల్లో సోదాలు చేసి డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. బట్రేజాను మే 16న ఏజెన్సీ అరెస్టు చేసి ముంబైలోని ప్రత్యేక పీఎంఎల్‌ఏ కోర్టు ముందు హాజరుపరిచింది, మే 22 వరకు కస్టడీకి పంపింది.

Also Read: Casting Multiple Votes: బీజేపీ అభ్యర్థికి 8 సార్లు ఓటు వేసిన వీడియో వైరల్