ED searches : అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ఈడీ సోదాలు

ED searches : అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మొట్టమొదటిసారిగా నిర్వహించిన భారీ సోదాలు దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఈ దాడులు, అండమాన్ నికోబార్ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ (ఏఎన్ఎస్‌సీబీ)లో చోటుచేసుకున్న భారీ రుణ మోసానికి సంబంధించి చేపట్టబడ్డాయి. ఈ కేసులో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన మాజీ ఎంపీ కుల్దీప్ రాయ్ శర్మ కీలక పాత్ర పోషించినట్టు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. జూలై 31న, ఈడీ అధికారులు అండమాన్ రాజధాని పోర్ట్ బ్లెయిర్‌తో పాటు మొత్తం తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించారు. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (పీఎంఎల్ఏ) కింద ఈ దాడులు జరిగాయి. సోదాల సందర్భంగా బ్యాంక్‌ రికార్డులు, లావాదేవీలకు సంబంధించిన పలు కీలక డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇందులో బ్యాంక్ రుణాల మంజూరులో చోటుచేసుకున్న గణనీయమైన అక్రమాలపై ఆధారాలు లభించాయి.

ఈడీ ప్రకారం, బ్యాంక్ నిబంధనలను పక్కనపెట్టి అనేక షెల్ కంపెనీలకు, నకిలీ సంస్థలకు భారీగా రుణాలు మంజూరు చేయబడ్డాయి. కుల్దీప్ రాయ్ శర్మ ప్రయోజనం కోసం దాదాపు 15 నకిలీ కంపెనీలు స్థాపించబడి, వాటి ద్వారా ఏఎన్ఎస్‌సీబీ బ్యాంక్ నుంచి రూ. 200 కోట్లకుపైగా రుణాలు దక్కించుకున్నట్టు సమాచారం. ఈ డబ్బుల్లో పెద్ద మొత్తం నగదు రూపంలో విత్‌డ్రా చేసి, చివరికి లబ్ధిదారులకు చెల్లింపులు జరిగాయని అధికారులు గుర్తించారు. ఇందుకు సంబంధించి బ్యాంక్ అధికారుల సహకారం ఉండటం గమనార్హం. కుల్దీప్ రాయ్ శర్మ గతంలో అండమాన్ నికోబార్ లోక్‌సభ నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ తరఫున ఎంపీగా సేవలందించారు. అలాగే ఆయన ప్రస్తుతం ఏఎన్ఎస్‌సీబీ బ్యాంక్ వైస్ ఛైర్మన్‌గానూ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే ఈ రుణ మోసం జరిగిందని అధికారుల ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.

ఈ కేసుపై దర్యాప్తు, అండమాన్ నికోబార్ పోలీసుల క్రైమ్ అండ్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ విభాగం నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా ప్రారంభమైంది. అనంతరం ఈడీ దర్యాప్తులోకి దిగింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే పలు ప్రైవేట్ సంస్థల ప్రతినిధులు, బ్యాంక్ అధికారులు పాలుపంచుకున్నట్లు గుర్తించారు. మరిన్ని అదనపు ఆధారాలు ఈడీ దృష్టికి వచ్చాయి. ఈ సోదాలు, అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ఈడీ చేపట్టిన మొదటి ఆపరేషన్ కావడంతో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఇలాంటి ప్రాంతంలో మొదటిసారిగా జరుగుతున్న ఆర్థిక కుంభకోణ దర్యాప్తు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ కేసులో రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని పలు కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశముంది. బ్యాంకింగ్ రంగంలో బాధ్యతలు వహించే అధికారుల పాత్ర, రాజకీయ నేతల ప్రమేయం వంటి అంశాలపై ఈడీ దృష్టి సారించినట్టు సమాచారం. దర్యాప్తు పురోగతిలో భాగంగా రుణ మంజూరులో లబ్ధిదారుల ఎంపిక, నగదు విత్‌డ్రాల వివరాలు, బ్యాంక్ ఖాతాల లావాదేవీలపై ఈడీ లోతుగా విచారణ జరుపుతోంది. మొత్తం మీద, ఈ కేసు ద్వారా ఆర్థిక మోసాలపై ఈడీ కళ్లం వేస్తున్న తీరును స్పష్టంగా చూడొచ్చు. ఈ దాడులతో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల దృష్టి దూరప్రాంతాలవైపు తిరుగుతోందన్న సందేశం కూడా స్పష్టంగా అందుతోంది.

Read Also: AP: అన్నదాత సుఖీభవ’ అమలుపై అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష