HashtagU Telugu
Telugu
  • English
  • हिंदी
  • వార్తలు
  • తెలంగాణ
  • ఆంధ్రప్రదేశ్
  • జాతీయం
  • సౌత్
  • సినిమా
  • ట్రెండింగ్
  • స్పెషల్
  • ఆఫ్ బీట్
Telugu
  • English
  • हिंदी
Hashtagu Logo
  • వార్తలు
  • తెలంగాణ
  • ఆంధ్రప్రదేశ్
  • జాతీయం
  • సౌత్
  • సినిమా
  • ట్రెండింగ్
  • ఫోటో గ్యాలరీ
  • స్పీడ్ న్యూస్
  • హెల్త్
  • లైఫ్ స్టైల్
  • ఆధ్యాత్మికం
  • ఆఫ్ బీట్
  • Trending
  • # IPL 2025
  • # Revanth Reddy
  • # KTR
  • # PM Modi
  • # ChandrababuNaidu
  • # JaganMohanReddy

  • Telugu News
  • >Speed News
  • >Ed Attaches Rs 268 Crore Assets In Ponzi Scheme Case In Andhra Pradesh

Ponzi Scam: పోంజీ స్కామ్‌లో ఆంధ్రా కంపెనీ.. రూ.268 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల‌ను ఆటాచ్ చేసిన ఈడీ

పోంజీ కుంభకోణం కేసులో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన సంస్థతో ముడిపడి ఉన్న రూ.268 కోట్లకు పైగా విలువైన చర, 376 స్థిరాస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అటాచ్ చేసింది.

  • By Hashtag U Published Date - 11:16 PM, Wed - 9 March 22
  • daily-hunt
Enforcement Directorate
Enforcement Directorate

పోంజీ కుంభకోణం కేసులో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన సంస్థతో ముడిపడి ఉన్న రూ.268 కోట్లకు పైగా విలువైన చర, 376 స్థిరాస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అటాచ్ చేసింది. అటాచ్ చేసిన ఆస్తులు అక్షయ గోల్డ్ ఫామ్స్, విల్లాస్ ఇండియా లిమిటెడ్, దాని ఇతర డైరెక్టర్లు, డైరెక్టర్ల బంధువులు, వారి బినామీదార్లకు చెందినవి. ప్రైజ్ చిట్స్‌, మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్ యాక్ట్ సెక్షన్ల కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు 2012లో సంస్థ‌ డైరెక్టర్లపై నమోదైన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా ఇడి మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తును ప్రారంభించింది. భోగి సుబ్రహ్మణ్యం, దేవకీ హరనాథ్ బాబు, ఎం సుధాకరరావు మరియు ఇతరులు తమ మనీ సర్క్యులేషన్ పిరమిడ్ పథకం ద్వారా లక్షలాది మందిని మోసం చేశారని ఆరోపించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు 29 ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు దాఖలు చేశారు.

సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా అక్షయ గోల్డ్ గ్రూపుపై ఒడిశాలో ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేసింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) మరియు ఇతర సంబంధిత అధికారుల నుండి ఎటువంటి చట్టపరమైన అనుమతి లేకుండా డిపాజిట్లను సేకరించడం ద్వారా సంస్థ ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రజలను మోసం చేసిందని ED ఆరోపించింది. నిందితులు, అధికారుల ప్రకారం, వ్యవస్థీకృత ఏజెంట్ల ద్వారా వ్యాపారంలో చేరడానికి ప్రోత్సహించబడిన లక్షల మంది పెట్టుబడిదారుల నుండి పెట్టుబడులు సేకరించారు. నిందితులు 10 రాష్ట్రాల్లోని 19.17 లక్షల మంది ఇన్వెస్టర్ల నుంచి డిపాజిట్లు సేకరించి, వారి అక్రమ పథకాల ద్వారా మొత్తం రూ.857 కోట్లు వ‌సూళ్లు చేశారు. సేకరించిన మొత్తంలో కంపెనీ దాదాపు రూ. 384 కోట్లను కస్టమర్లకు తిరిగి ఇవ్వడంలో విఫలమైందని ఈడీ ఆరోపించింది,


Follow us
HashtagU Telugu Google News HashtagU Telugu Facebook twitter-icon instagram whatsapp telugu-hashtagu

Tags

  • Enforcement Directorate (ED)
  • kshaya Gold Farms & Villas India Limited (AGFVIL)
  • money laundering probe
  • ponzi scam

Related News

    Latest News

    • MP Mithun Reddy : జైలు నుంచి ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి విడుదల

    • AI Effect : 2030 కల్లా 99% ఉద్యోగాలు మటాష్!

    • Lunar Eclipse : రేపు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత

    • Pushpa 3 : సైమా వేదిక గా పుష్ప-3 అప్డేట్ ఇచ్చిన సుకుమార్

    • Drugs : హైదరాబాద్లో డ్రగ్స్ తయారీ ఫ్యాక్టరీ గుట్టు రట్టు

    Trending News

      • Chandra Grahan 2025 : 7న సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం..జ్యోతిష్య ప్రభావంతో ఏ రాశులకు శుభం? ఏ రాశులకు అశుభం?..!

      • Yograj Singh: ధోనితో సహా చాలా మంది ఆటగాళ్లు వెన్నుపోటు పొడిచారు: యువ‌రాజ్ తండ్రి

      • Sara Tendulkar: సచిన్ కుమార్తె సారా టెండూల్కర్‌కు నిజంగానే ఎంగేజ్‌మెంట్ జ‌రిగిందా?

      • IPL Tickets: క్రికెట్ అభిమానులకు తీపి, చేదు వార్త.. ఐపీఎల్‌పై జీఎస్టీ పెంపు, టికెట్లపై తగ్గింపు!

      • New GST: జీఎస్టీలో కీల‌క మార్పులు.. రూ. 48,000 కోట్లు న‌ష్టం?!

    HashtagU Telugu
    • Contact Us
    • About Us
    • Privacy & Cookies Notice
    Category
    • Telangana News
    • Andhra Pradesh News
    • National News
    • South
    • Entertainment News
    • Trending News
    • Special News
    • Off Beat
    • Business News
    Trending News
    • Health Tips
    • Movie Reviews
    • 2024 Olympics
    • Life Style
    • Nara Lokesh
    • Nara Chandrababu Naidu
    • Revanth Reddy
    • kcr

    follow us

    • Copyright © 2025 Hashtag U. All rights reserved.
    • Powered by Veegam Software Pvt Ltd