హైదరాబాద్ నగరంలో భారీ ఆన్లైన్ గేమింగ్ స్కామ్ను డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ జీఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ (DGGI) అధికారులు ఛేదించడం సంచలనంగా మారింది. ఫిన్టెక్ సేవల పేరుతో జరిగిన ఈ ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల భారీ కుంభకోణం ఆర్థిక నేరాల చరిత్రలోనే అతిపెద్దదిగా భావిస్తున్నారు. భాగ్యనగరంలో వెలుగుచూసిన ఈ ఆన్లైన్ గేమింగ్ స్కామ్ విస్తుపోయే నిజాలను బయటపెట్టింది. నిందితులు ఆన్లైన్ గేమింగ్ వెబ్సైట్ల ద్వారా భారీగా బెట్టింగ్లు నిర్వహిస్తూ, వచ్చిన ఆదాయంపై ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన జీఎస్టీ (GST)ని ఎగ్గొట్టారు. కేవలం పన్ను ఎగవేత మాత్రమే కాకుండా, అక్రమ మార్గాల్లో నిధులను విదేశాలకు మళ్లించడం ఈ స్కామ్ వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఫిన్టెక్ కంపెనీల ముసుగులో ఈ తరహా దందాను సాగిస్తూ, నిందితులు దాదాపు రూ. 5,000 కోట్ల మేర లావాదేవీలు జరిపినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.
ఈ స్కామ్ను అమలు చేసేందుకు నిందితులు చాలా పకడ్బందీగా నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ‘ఓషనీక్ వెబ్ సొల్యూషన్స్’ మరియు ‘వెబ్విన్ సొల్యూషన్స్’ వంటి పేరు లేని షెల్ కంపెనీలను సృష్టించి, వాటి ద్వారా నిధులను రౌటింగ్ చేశారు. ముఖ్యంగా అమాయకుల నుంచి తీసుకున్న ‘రెంటెడ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్’ (అద్దె ఖాతాలు) ద్వారా ఈ కోట్లాది రూపాయల లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు DGGI గుర్తించింది. ఇలా చేయడం ద్వారా అసలైన సూత్రధారులు ఎవరో గుర్తించకుండా పోలీసులను, కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేశారు.
ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి దర్యాప్తు సంస్థలు ఇద్దరు కీలక వ్యక్తులను ఇప్పటికే అదుపులోకి తీసుకున్నాయి. అయితే, ఈ మొత్తం వ్యవహారానికి ప్రధాన సూత్రధారి (మాస్టర్మైండ్) ప్రస్తుతం దుబాయ్లో ఉండి కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నట్లు సమాచారం. దుబాయ్ కేంద్రంగా అంతర్జాతీయ నెట్వర్క్ను నడుపుతూ, హైదరాబాద్లోని తన ఏజెంట్ల ద్వారా ఈ నిధులను మళ్లించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం అధికారులు నిందితుల బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లను, లావాదేవీలను పరిశీలిస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉంది.