దేశంలో అక్రమ నగదు లావాదేవీల ఆరోపణలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (Enforcement Directorate) గత ఐదేళ్లలో 374 మందిని అరెస్టు చేసిందని కేంద్ర ఆర్థికశాఖ తెలిపింది. ‘‘విజయ్ మాల్యా, నీరవ్ మోదీ, మెహుల్ చోక్సీ తదితరులపై ఈడీ కేసులు పెట్టింది. రూ.33,862.20 కోట్ల ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది. ఈడీ అప్పగించిన ఆస్తులను ఎస్బీఐ నేతృత్వంలోని బ్యాంకుల కన్సార్టియం విక్రయించి రూ.7,975.27 కోట్లు ఆర్జించింది’’ అని ఆర్థిక శాఖ తెలిపింది.
ఈడీ గత ఐదేళ్లలో వివిధ కేసుల్లో మొత్తం 374 మందిని అరెస్టు చేసింది. వీటిలో అనేక కార్పొరేట్ల డైరెక్టర్లు కూడా ఉన్నారు. వీరంతా మనీలాండరింగ్ కేసుల్లో అరెస్టయ్యారు. ఈ సమాచారాన్ని ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో వెల్లడించింది. ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి లోక్సభలో ఒక లిఖితపూర్వక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానంలో ఈ సమాచారం అందించారు. పార్లమెంట్లో ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక సమాధానం ప్రకారం.. ED చర్యకు సంబంధించిన ఈ గణాంకాలు 28 ఫిబ్రవరి 2023 వరకు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో కోట్లాది రూపాయల ఆస్తులను ఈడీ జప్తు చేసిందని ఆయన పార్లమెంటులో తెలియజేశారు. 33 వేల 862 కోట్ల 20 లక్షల విలువైన ఆస్తులను ఇడి జప్తు చేసినట్లు ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి తెలిపారు.
ED జప్తు చేసిన ఈ ఆస్తుల లెక్కల్లో పెద్ద మోసం కేసుల్లో తీసుకున్న చర్యలు కూడా ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. 33 వేల 862 కోట్లకు పైగా జప్తు చేసిన ఆస్తిలో స్టెర్లింగ్ బయోటెక్తో పాటు విజయ్ మాల్యా, నీరవ్ మోదీ, మెహుల్ చోక్సీ కేసుల్లో తీసుకున్న చర్యలు కూడా ఉన్నాయని ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి తెలిపారు. ఇందులో 15 వేల 113 కోట్ల 2 లక్షల రూపాయల విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేసి ప్రభుత్వ రంగ హక్కులకు అప్పగించినట్లు ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి పార్లమెంటులో ఇచ్చిన సమాధానంలో కూడా ఈ సమాచారాన్ని రాశారు. ఈడీ నమోదు చేసిన కేసులకు సంబంధించి వారం రోజుల క్రితం అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి గత వారం రోజుల్లో సమాధానాలు రాశారని ఆరోపించారు.
మనీలాండరింగ్కు సంబంధించి గత ఐదేళ్లలో ఈడీ 3497 కేసులు నమోదు చేసిందని ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి లోక్సభలో లిఖితపూర్వక సమాధానంలో తెలిపారు. 2018-19 సంవత్సరంలో 195 కేసులు, 2019-20 సంవత్సరంలో 562, 2020-21లో 981, 2021-22 సంవత్సరంలో 1180, 2022-23 సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి 28 వరకు 579 కేసులు నమోదయ్యాయని ఆయన తెలిపారు.