పోంజీ కుంభకోణం కేసులో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన సంస్థతో ముడిపడి ఉన్న రూ.268 కోట్లకు పైగా విలువైన చర, 376 స్థిరాస్తులను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అటాచ్ చేసింది. అటాచ్ చేసిన ఆస్తులు అక్షయ గోల్డ్ ఫామ్స్, విల్లాస్ ఇండియా లిమిటెడ్, దాని ఇతర డైరెక్టర్లు, డైరెక్టర్ల బంధువులు, వారి బినామీదార్లకు చెందినవి. ప్రైజ్ చిట్స్, మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్ యాక్ట్ సెక్షన్ల కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు 2012లో సంస్థ డైరెక్టర్లపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఇడి మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తును ప్రారంభించింది. భోగి సుబ్రహ్మణ్యం, దేవకీ హరనాథ్ బాబు, ఎం సుధాకరరావు మరియు ఇతరులు తమ మనీ సర్క్యులేషన్ పిరమిడ్ పథకం ద్వారా లక్షలాది మందిని మోసం చేశారని ఆరోపించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు 29 ఎఫ్ఐఆర్లు దాఖలు చేశారు.
సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా అక్షయ గోల్డ్ గ్రూపుపై ఒడిశాలో ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేసింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) మరియు ఇతర సంబంధిత అధికారుల నుండి ఎటువంటి చట్టపరమైన అనుమతి లేకుండా డిపాజిట్లను సేకరించడం ద్వారా సంస్థ ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రజలను మోసం చేసిందని ED ఆరోపించింది. నిందితులు, అధికారుల ప్రకారం, వ్యవస్థీకృత ఏజెంట్ల ద్వారా వ్యాపారంలో చేరడానికి ప్రోత్సహించబడిన లక్షల మంది పెట్టుబడిదారుల నుండి పెట్టుబడులు సేకరించారు. నిందితులు 10 రాష్ట్రాల్లోని 19.17 లక్షల మంది ఇన్వెస్టర్ల నుంచి డిపాజిట్లు సేకరించి, వారి అక్రమ పథకాల ద్వారా మొత్తం రూ.857 కోట్లు వసూళ్లు చేశారు. సేకరించిన మొత్తంలో కంపెనీ దాదాపు రూ. 384 కోట్లను కస్టమర్లకు తిరిగి ఇవ్వడంలో విఫలమైందని ఈడీ ఆరోపించింది,