TRS MP : టీఆర్ఎస్ ఎంపీ ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన ఈడీ

Enforcement Directorate

ఖ‌మ్మం టీఆర్ఎస్ ఎంపీ నామా నాగేశ్వ‌రరావుకి చెందిన మ‌ధుకాన్ గ్రూప్ కంపెనీల ఆస్తుల‌ను ఈడీ తాత్కాలికంగా జ‌ప్తు చేసింది. రాంచీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే లిమిటెడ్‌ బ్యాంక్‌ మోసానికి వ్యతిరేకంగా మనీలాండరింగ్‌ కేసులో మధుకాన్‌ గ్రూప్‌ కంపెనీలు, దాని డైరెక్టర్లు, ప్రమోటర్లకు చెందిన రూ.96.21 కోట్ల విలువైన 105 స్థిరాస్తులు, ఇతర ఆస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అటాచ్ చేసింది. హైదరాబాద్ ఆధారిత రహదారి నిర్మాణ సంస్థ యొక్క ఆస్తులు తెలంగాణ, పశ్చిమ బెంగాల్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి. మధుకాన్ గ్రూప్ సంస్థకు చెందిన రాంచీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేస్ లిమిటెడ్, దాని డైరెక్టర్లు కమ్మ శ్రీనివాసరావు, ఎస్ నామా సీతయ్య, నామా పృథ్వీ తేజలపై మనీలాండరింగ్ కేసు నమోదైంది.

NHAI రాంచీ-రార్‌గావ్-జమేష్‌ద్‌పూర్ సెక్షన్‌లో 114 కిమీ నుండి 277.50 కిమీ (సుమారు 163.50 కిమీ) వరకు NH-33 యొక్క నాలుగు-లేనింగ్ ప్రాజెక్ట్‌ను డిజైన్ ఆధారంగా యాన్యుటీ ప్రాతిపదికన మంజూరు చేసిందని పేర్కొంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను అమలు చేయడానికి మధుకాన్ గ్రూప్ ద్వారా ఒక స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ (SPV) M/s రాంచీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే లిమిటెడ్‌ను చేర్చారు. కమ్మ శ్రీనివాసరావు, నామా సీతయ్య, నామా పృథ్వీ తేజ ఈ కంపెనీకి వ్యవస్థాపక డైరెక్టర్‌లుగా ఉన్నారు. మధుకాన్ లిమిటెడ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొక్యూర్‌మెంట్ కన్‌స్ట్రక్షన్ (ఇపిసి) కాంట్రాక్టర్‌గా ఉన్నారు. పూర్తి రుణ మొత్తాన్ని పొందినప్పటికీ, మధుకాన్ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్‌ను పూర్తి చేయలేకపోయింది. తరువాత వారి ఒప్పందం రద్దు చేశారు. SFIO మరియు NHAI యొక్క నివేదికల ఆధారంగా హైకోర్టు ఆదేశాల ఆధారంగా FIR బుక్ చేసిన‌ట్లు ఈడీ తెలిపింది.

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ సోదాలు నిర్వహించి బ్యాంకర్లు, ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్లు, ఇంజనీర్లు, సబ్‌కాంట్రాక్టర్లు, మధుకాన్ గ్రూప్ ప్రమోటర్ల స్టేట్‌మెంట్‌లను రికార్డ్ చేసింది. ఫండ్ ట్రయల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నిర్వహించిందని ED నుండి పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపారు. జూన్ 2021లో జరిపిన సెర్చ్ ఆపరేషన్లలో మధుకాన్ గ్రూప్ చైర్మన్ నామా నాగేశ్వర్ రావు నివాసంలో 34 ల‌క్ష‌ల రూపాయ‌లు లెక్కలో చూపని నగదును స్వాధీనం చేసుకుంది.

కెనరా బ్యాంక్ నేతృత్వంలోని బ్యాంకుల కన్సార్టియం నుండి దాని డైరెక్టర్లు & ప్రమోటర్లు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న M/s రాంచీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేస్ లిమిటెడ్ రూ. 1030 కోట్ల (సుమారు) రుణాలు పొందినట్లు ED దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. మధుకాన్ గ్రూప్ తన పేర్కొన్న ప్రయోజనాల కోసం మొత్తం రుణ మొత్తాన్ని ఉపయోగించ‌కుండా .. దానిని దాని అనుబంధ సంస్థలకు నిధులు మళ్లించి.. ఇతర పనులకు ఉపయోగించుకుంది. దాని సంబంధిత షెల్ ఎంటిటీలకు బోగస్ పనులు ఇవ్వడం ద్వారా రుణాలను నేరుగా స్వాప్ చేసిందని ఈడీ అధికారులు తెలిపారు.