Nandini Scam : రూ. 218 కోట్ల ‘నందిని’ మోసం

హైద‌రాబాద్ లోని నందిని ఇండ‌స్ట్రీస్ చేసిన రూ. 218 కోట్ల మోసం బ‌య‌ట‌ప‌డింది. ఆ కంపెనీపై సీబీఐ ఆక‌స్మిక త‌నిఖీల‌ను నిర్వ‌హించింది. ఆ కంపెనీ రూ.218 కోట్ల రుణం తీసుకుని ఎస్‌బీఐని మోసం చేసిందనే ఆరోపణలపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ గురువారం కేసు నమోదు చేసింది. సికింద్రాబాద్‌లోని స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (SBI) బ్రాంచ్‌ ఫిర్యాదు మేరకు ఇన్వెస్టిగేషన్‌ బ్యూరో చర్యలు చేపట్టింది. నందిని ఇండస్ట్రీస్ ఇండియా ప్రై. Ltd (NIIPL) బ్యాంకు నుండి రుణాలు తీసుకుని అందుకు సంబంధించి నకిలీ ఇన్‌వాయిస్‌లను ఇవ్వ‌డం ద్వారా మోసం చేసింది. త‌ద్వారా నిధుల‌ను ఇతర సంస్థలకు మళ్లించడానికి ప్రయత్నించినట్లు ఎస్బీఐ ఫిర్యాదు చేసింది.
హైదరాబాద్‌లోని మూడు చోట్ల సోదాలు నిర్వహించి పలు కీలక పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఆ కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హరిదాస్ రమేష్, డైరెక్టర్ ఊర్వశి రమేష్ తదితరులపై సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. 2007 సెప్టెంబర్ 14న రూ.9.5 కోట్లు మంజూరు చేశామని, రుణగ్రహీత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరాల ఆధారంగా ఎప్పటికప్పుడు పెంచుతున్నామని ఫిర్యాదులో బ్యాంక్ పేర్కొంది. కంపెనీకి మొత్తం రూ. 89.50 కోట్ల ఫండ్ బేస్డ్ మరియు నాన్ ఫండ్ బేస్ పరిమితులు మంజూరు చేయబడ్డాయి. మార్చి 2014లో, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)కి బకాయిలు చెల్లించనందున రుణ ఖాతా NPA గా ప్రకటించబడింది. మొత్తం పరిమితులలో, ఎన్‌పిఎ తేదీ అంటే మార్చి 30, 2014 నాటికి దాదాపు రూ. 54.21 కోట్ల మొత్తం బకాయి ఉంది. ఈ మొత్తం నవంబర్ 30, 2019 నాటికి సుమారు రూ. 172.71 కోట్లకు చేరింది. మార్చి నాటికి దాదాపు రూ. 218.21 కోట్లకు పెరిగింది. 31, 2021, వడ్డీతో సహా సుమారు 218 కోట్లుగా తేలింది. ఆ మేర‌కు వివ‌రాల‌ను అందిస్తూ ఎస్బీఐ ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు విచార‌ణ కొన‌సాగుతోంది.