ఉగ్రవాదానికి నిధులు సమకూర్చడం మరియు అక్రమ చొరబాటు నెట్వర్క్లతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నాలుగు రాష్ట్రాల్లోని 13 ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది.
ఉగ్రవాదానికి నిధులు సమకూర్చడం మరియు అక్రమ చొరబాటు నెట్వర్క్కు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం నాలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించిందని అధికారులు తెలిపారు.
కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ యొక్క లక్నో జోనల్ కార్యాలయం, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) నిబంధనల ప్రకారం ఉత్తర ప్రదేశ్, ఢిల్లీ, హర్యానా మరియు పశ్చిమ బెంగాల్లోని సుమారు 13 ప్రాంతాలపై సోదాలు నిర్వహించిందని వారు చెప్పారు.
రోహింగ్యా మరియు బంగ్లాదేశీ జాతీయులను భారతదేశంలోకి అక్రమంగా చొరబడేలా చేయడం, నకిలీ భారతీయ గుర్తింపు పత్రాలను సృష్టించడం మరియు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో వారి పునరావాసానికి సహాయపడటంలో పాలుపంచుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక వ్యవస్థీకృత ముఠాకు సంబంధించి ఉత్తర ప్రదేశ్ ఏటీఎస్ (ఉగ్రవాద నిరోధక దళం) నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈ ఈడీ కేసు నమోదైంది.
కొన్ని స్వచ్ఛంద ట్రస్టులు, సంస్థలు భారీ మొత్తంలో విదేశీ విరాళాలు అందుకుని, వాటిని బహుళ బ్యాంకు ఖాతాలు, మ్యూల్ ఖాతాలు మరియు దశలవారీ లావాదేవీల ద్వారా మళ్లించి చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నట్లుగా ఒక ‘లోతుగా పాతుకుపోయిన’ ఆర్థిక నెట్వర్క్ను ఏటీఎస్ విచారణలో కనుగొన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
అనుమానిత లబ్ధిదారులకు నగదు ఉపసంహరణలు, చిన్న మొత్తాల బదిలీలు చేసినట్లు కూడా ఈ విచారణలో తేలిందని వారు చెప్పారు.