Cough Syrup Smuggling: దగ్గు మందు అక్రమ రవాణా.. ప‌లు సంచ‌ల‌న విష‌యాలు వెల్ల‌డి!

Cough Syrup Smuggling: దగ్గు మందు (Cough Syrup Smuggling) అక్రమ రవాణా, దానికి సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ నెట్‌వర్క్‌పై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) గట్టి చర్యలు తీసుకుంటూ పలు దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలను వెల్లడించింది. దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో జరిపిన దాడుల్లో కోట్ల రూపాయల అక్రమ సంపాదన, వందలాది నకిలీ కంపెనీలు, లగ్జరీ వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇది ఒక వ్యవస్థీకృత, పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న సిండికేట్ కేసు అని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.

రాంచీలో 189 నకిలీ కంపెనీల పత్రాలు స్వాధీనం

రాంచీలోని M/s సైలీ ట్రేడర్స్ కార్యాలయం నుండి ED 189 అనుమానాస్పద బోగస్ కంపెనీలకు సంబంధించిన పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ సంస్థల ద్వారా సుమారు రూ. 450 కోట్ల నకిలీ టర్నోవర్ చూపించి అక్రమ లావాదేవీలు జరిపినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

ప్రధాన నిందితుడి ఇంట్లో లగ్జరీ బ్యాగులు, ఖరీదైన వాచీలు

ప్రధాన నిందితుడు శుభం జైస్వాల్ మూసి ఉన్న ఇంటిని తెరవగా, EDకి ప్రాడా, గుస్సీ వంటి ఖరీదైన బ్యాగులు, అలాగే రాడో, ఆడిమార్స్‌ పిగుయెట్ (Audemars Piguet) బ్రాండ్‌ల వాచీలు లభించాయి. వీటి అంచనా విలువ రూ. 1.5 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని తెలిపారు. అదనంగా ఇంటి ఇంటీరియర్‌పై రూ. 1.5 నుండి 2 కోట్ల నగదు ఖర్చు చేసినట్లు ఆధారాలు కూడా దొరికాయి.

కానిస్టేబుల్ విలాసవంతమైన భవనంపై దాడి

లక్నోలో సస్పెండ్ అయిన కానిస్టేబుల్ అలోక్ ప్రతాప్ సింగ్ ఇంటిపై దాడి చేయగా.. అతను పోష్ ప్రాంతంలో ఒక రాజభవనం లాంటి భవనాన్ని నిర్మించినట్లు తెలిసింది. ఈ ఇంటి నిర్మాణ వ్యయం మాత్రమే సుమారు రూ. 5 కోట్లుగా అంచనా వేయగా, భూమి విలువను విడిగా నిర్ణయించాల్సి ఉంది.

Also Read: ODI Cricket: వన్డే ఫార్మాట్‌లో భారత క్రికెట్ జట్టు అత్యధిక స్కోర్లు ఇవే!

అహ్మదాబాద్‌లో ఫార్మా కంపెనీలపై ED దాడులు

అహ్మదాబాద్‌లో M/s ఆర్పిక్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దాని అనుబంధ సంస్థ M/s ఇదికా లైఫ్ సైన్సెస్ కార్యాలయాల్లో సోదాలు నిర్వహించారు. ఇక్కడ కోడీన్ ఆధారిత కఫ్ సిరప్‌ల అక్రమ అమ్మకం, దుర్వినియోగం, అనేక కోట్ల రూపాయల లెక్కల్లో చూపని లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఆధారాలు లభించాయి. కంపెనీ డైరెక్టర్ల రెండు మొబైల్ ఫోన్‌లను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ విష్ణు అగర్వాల్ వద్ద నుంచి EDకి 140 కంపెనీల డేటా లభించింది. ఈ కంపెనీలు అక్రమ డబ్బును చలనం చేయడంలో అనుమానాస్పద పాత్ర పోషించినట్లు భావిస్తున్నారు.

సహారన్‌పూర్‌లో 125 సంస్థల ద్వారా డబ్బు బదిలీ సంకేతాలు

సహారన్‌పూర్‌లో విభోర్ రాణా, అతని సహచరులపై దర్యాప్తులో 125 కంపెనీల ద్వారా నిధుల బదిలీ, మళ్లింపుకు సంబంధించిన ఆధారాలు లభించాయి. ఈ సంస్థల ద్వారా అక్రమ డబ్బును వివిధ ఖాతాలకు పంపారు.

మరిన్ని విషయాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం

స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలు, బ్యాంక్ ఖాతాలు, ఆస్తులపై లోతైన దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని ED తెలిపింది. అక్రమ ధనం మూలం, దాని పూర్తి నెట్‌వర్క్‌ను గుర్తించడానికి దర్యాప్తును మరింత ముందుకు తీసుకువెళుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ కేసులో మరిన్ని పెద్ద విషయాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉందని ఏజెన్సీ పేర్కొంది.