న్యూ ఢిల్లీ: (Anil Ambani ED Raids) ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీకి చెందిన సంస్థలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) గురువారం భారీ సోదాలు నిర్వహించింది. మానీ లాండరింగ్ కేసులో ఈడీ అధికారుల దాడులు దేశ రాజధాని ఢిల్లీ మరియు ముంబై నగరాల్లోని 35 ప్రాంతాల్లో చేపట్టాయి. ఈ సోదాలు సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) దాఖలు చేసిన రెండు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా చేపట్టినట్లు సమాచారం.
YES బ్యాంక్ నుండి 3 వేల కోట్లు రుణం: ఈడీ ఆరోపణలు
ఈడీ అధికారులు తెలిపారు कि, 2017-2019 మధ్య YES బ్యాంక్ నుండి అనిల్ అంబానీ దాదాపు రూ.3 వేల కోట్ల రుణాన్ని తీసుకుని దారితప్పినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గ్రూప్ కంపెనీలకు రుణాలు ఇచ్చే ముందు బ్యాంకు ప్రమోటర్లతో సంబంధం ఉన్న సంస్థలకు నిధులను బదిలీ చేసినట్లు ఈడీ ఆరోపించింది. ఈ కేసులో అనిల్ అంబానీ గ్రూప్‌కు చెందిన సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లను కూడా విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం దాదాపు 50 సంస్థలు మరియు 25 మందిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
SBI ఆర్ట్‌లో ఫ్రాడ్‌గా గుర్తించిన విషయం
అదేవిధంగా, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) అనిల్ అంబానీని ఇప్పటికే ఫ్రాడ్‌గా గుర్తించిన విషయం తెలిసిందే. తాజా ఫైలింగ్స్ ప్రకారం, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలు SBI సహా ఇతర బ్యాంకుల నుండి మొత్తం రూ.31,580 కోట్లు రుణం తీసుకున్నాయి. ఈ నిధులను అనుకూలంగా ఉపయోగించకపోవడంతో ఆర్‌కామ్‌పై ఎస్బీఐ ఫ్రాడ్ ఐడెంటిఫికేషన్ కమిటీ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నట్లు వెల్లడైంది.
రుణ వివాదం: ఎస్బీఐ యథార్థ నివేదిక
SBI తెలిపింది ప్రకారం, 2016లో రుణ చెల్లింపులకు కేవలం రూ.6,265.85 కోట్లను మాత్రమే ఉపయోగించారని, కనెక్టెడ్ పార్టీలకు కూడా మిగిలిన రుణం రూ.5,501.56 కోట్లను చెల్లించారని పేర్కొంది. బ్యాంక్ మరింత వివరణలో తెలిపింది, రుణం తీసుకున్న రూ.250 కోట్లను మరియు ఐఐఎఫ్‌సీఎల్ నుండి పొందిన రూ.248 కోట్లను కూడా ఈ అవకతవకలో భాగంగా గుర్తించారు.
అర్బీఐ మార్గదర్శకాలు
ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ఎలాంటి ఖాతా మోసంగా ప్రకటించబడితే, ఆ వివరాలను 21 రోజుల్లోగా ఆర్బీఐకి నివేదించాల్సి ఉంటుంది. ఈ వ్యవహారాన్ని పోలీసులకు లేదా కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల (CBI)కి కూడా నివేదించాల్సి ఉంటుంది.
సోము పరిస్థితి
ఈడీ సోదాలు మరియు వేటపై కొనసాగుతున్న అన్వేషణతో, అనిల్ అంబానీకి చెందిన గ్రూప్ సంస్థలు మరిన్ని న్యాయపరమైన సమస్యలకు సెట్ అవుతాయి.