వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా (Businessman Raj Kundra), ఆయన భార్య, నటి శిల్పాశెట్టి (Shilpa Shetty)కి చెందిన జుహు ఫ్లాట్‌తో సహా దాదాపు రూ.98 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) జప్తు చేసింది. మనీలాండరింగ్ కేసులో శిల్పాశెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రా ముంబై, పూణేలలో ఉన్న రూ.98 కోట్ల విలువైన ఫ్లాట్లు, ఈక్విటీ షేర్లు, షేర్లను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అటాచ్ చేసింది. అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల్లో ప్రస్తుతం శిల్పాశెట్టి పేరు మీద ఉన్న జుహూలోని రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్ కూడా ఉందని ఓ అధికారి తెలిపారు. ఇది కాకుండా పూణేలో ఉన్న ఒక నివాస బంగ్లా, రాజ్ కుంద్రా పేరు మీద ఈక్విటీ షేర్లు ఉన్నాయి.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA), 2002లోని నిబంధనల ప్రకారం బిట్‌కాయిన్ పోంజీ స్కామ్‌లో రాజ్ కుంద్రా యొక్క రూ. 97.79 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను ED అటాచ్ చేసిందని ఇండియా టుడే నివేదించింది. అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల్లో కుంద్రా భార్య శిల్పాశెట్టి పేరిట జుహూలోని ఫ్లాట్ కూడా ఉంది.
We’re now on WhatsApp. Click to Join.
ఏజెన్సీ ఏం చెప్పింది?
అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల్లో ప్రస్తుతం శెట్టి పేరు మీద జుహు (ముంబై)లో ఒక రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్, కుంద్రా పేరిట పూణేలోని రెసిడెన్షియల్ బంగ్లా, ఈక్విటీ షేర్లు ఉన్నాయని దర్యాప్తు సంస్థ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. 97.79 కోట్ల విలువైన ఈ ఆస్తులను జప్తు చేసేందుకు పీఎంఎల్‌ఏ నిబంధనల ప్రకారం తాత్కాలిక అటాచ్‌మెంట్ ఆర్డర్ జారీ చేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది.
వేరియబుల్ టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ, దివంగత అమిత్ భరద్వాజ్, అజయ్ భరద్వాజ్, వివేక్ భరద్వాజ్, సింపీ భరద్వాజ్, మహేంద్ర భరద్వాజ్. పలువురు ఏజెంట్లపై మహారాష్ట్ర పోలీసులు, ఢిల్లీ పోలీసుల ఎఫ్ఐఆర్ నుండి ఈ కేసు వచ్చింది. ఈ వ్యక్తులు బిట్‌కాయిన్‌లో నెలకు 10 శాతం రిటర్న్‌లు ఇస్తామని మోసపూరిత ప్రజల నుండి బిట్‌కాయిన్ రూపంలో (2017లో రూ. 6,600 కోట్లు) భారీ మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేశారని ఎఫ్ఐఆర్ ఆరోపించింది.
ఉక్రెయిన్‌లో బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్ ఫామ్‌ను ఏర్పాటు చేసేందుకు గాను బిట్‌కాయిన్ పోంజీ సూత్రధారి, ప్రమోటర్ అయిన అమిత్ భరద్వాజ్ నుండి కుంద్రా 285 బిట్‌కాయిన్‌లను అందుకున్నారని ED ఆరోపించింది. కుంద్రా వద్ద ఇంకా 285 బిట్‌కాయిన్‌లు ఉన్నాయని, వాటి విలువ ప్రస్తుతం రూ.150 కోట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉందని ఈడీ తెలిపింది.
Read Also : Nominations : కూటమి నుండి ఫస్ట్ నామినేషన్ వేసిందెవరో తెలుసా..?