ఆంధ్రప్రదేశ్ లిక్కర్ స్కామ్ వ్యవహారంలో వెలుగుచూస్తున్న విస్తుపోయే నిజాలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్త దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ కుంభకోణంలో దాదాపు రూ. 2 వేల కోట్ల మేర భారీ ఆర్థిక అక్రమాలు జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించిన ఆదాయపు పన్ను శాఖ (IT), దీనిపై సమగ్ర దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం అమ్మకాలు, సరఫరాలో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు జరిగాయనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో, అధికారులు ప్రతి లావాదేవీని జల్లెడ పడుతున్నారు. ఈ భారీ మొత్తానికి సంబంధించిన లెక్కాపత్రాలను సేకరించడంతో పాటు, దీని వెనుక ఉన్న కీలక సూత్రధారుల ఆర్థిక మూలాలను వెలికితీసే పనిలో ఐటీ విభాగం నిమగ్నమైంది.
హవాలా మార్గం.. విదేశాలకు తరలిన నిధులు?
ఈ కుంభకోణంలో అత్యంత వివాదాస్పదమైన అంశం నిధుల మళ్లింపు. నిందితులు ఫేక్ ఇన్వాయిస్లను (Fake Invoices) సృష్టించి నెలకు సుమారు రూ. 50 నుండి రూ. 60 కోట్ల వరకు అక్రమ సంపాదనను ఆర్జించినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ నల్లధనాన్ని కేవలం దేశీయ మార్కెట్లలోనే కాకుండా, హవాలా మార్గాల ద్వారా విదేశాలకు కూడా తరలించినట్లు బలమైన ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. బినామీ సంస్థల పేరిట నకిలీ బిల్లులు సృష్టించి, ప్రభుత్వ ఖజానాకు చేరాల్సిన సొమ్మును పక్కదారి పట్టించిన వైనంపై అధికారులు లోతుగా విచారణ చేస్తున్నారు. ఈ గొలుసుకట్టు అక్రమాల్లో ఎవరెవరికి వాటాలు అందాయనే కోణంలో కాల్ డేటా, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లను విశ్లేషిస్తున్నారు.
బెయిల్పై బయట నిందితులు
ప్రస్తుతం ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ఏ1 రాజ్ కసిరెడ్డితో పాటు ఇతర నిందితులందరికీ ఇప్పటికే కోర్టు నుండి బెయిల్ లభించింది. అయినప్పటికీ, ఐటీ అధికారులు విచారణను ఏమాత్రం సడలించకుండా ఆధారాల సేకరణపై దృష్టి పెట్టారు. బెయిల్పై ఉన్న నిందితులు సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే, వారిని పిలిపించి విచారించేందుకు ఐటీ శాఖ సిద్ధమవుతోంది. రూ. 2 వేల కోట్ల భారీ లావాదేవీల వెనుక ఉన్న అసలు వ్యక్తులను పట్టుకునేందుకు అవసరమైతే ఇతర కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల సహకారం కూడా తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. రాబోయే రోజుల్లో ఈ కేసుకు సంబంధించి మరిన్ని కీలక అరెస్టులు లేదా నోటీసులు వెలువడే అవకాశం ఉంది.